Investigado por Fraude Eletrônica de Mais de R$ 280 Mil é Preso pela GARRAS

A Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS) da Polícia Civil efetuou a prisão preventiva de L.S.Q., de 29 anos, na sexta-feira, dia 1º de maio. O indivíduo é investigado pela prática de fraude eletrônica, que resultou em um prejuízo financeiro considerável para uma empresa do setor de construção civil.

A apuração policial teve início após o registro de uma ocorrência, onde uma companhia de construção civil relatou ter identificado várias inconsistências financeiras por meio de uma auditoria interna. A investigação revelou que quantias vultosas, que deveriam ter sido quitadas por parceiros comerciais, não foram depositadas nas contas oficiais da empresa, indicando uma possível fraude.

No decorrer das investigações, verificou-se que o suspeito, L.S.Q., possuía uma posição estratégica dentro da empresa, o que lhe concedia acesso a dados financeiros e bancários confidenciais. Ele teria se aproveitado dessa prerrogativa para, utilizando documentos falsificados, criar contas bancárias em nome da pessoa jurídica lesada e emitir boletos fraudulentos, induzindo terceiros a realizar pagamentos indevidos para essas contas falsas.

As diligências realizadas pela GARRAS também apontaram para um esquema criminoso bem planejado, caracterizado pela rápida movimentação e dispersão dos valores desviados. O dinheiro era transferido para contas pessoais do investigado e para contas de empresas a ele vinculadas, com o claro objetivo de dificultar o rastreamento financeiro das transações ilícitas. O montante total do prejuízo apurado ultrapassa os 280 mil reais.

Durante a fase de investigação, também foram descobertos fortes indícios de ocultação de patrimônio por parte do investigado. Isso incluía a utilização de pessoas jurídicas sem qualquer atividade operacional e movimentações financeiras que não eram compatíveis com a renda declarada por L.S.Q., além de tentativas de se desfazer de bens que poderiam ser vinculados ao esquema.

Diante das evidências, foram determinadas medidas cautelares patrimoniais. Entre elas, destacam-se o bloqueio das contas bancárias do investigado e a apreensão de um veículo de luxo da marca Mercedes-Benz, cujo valor de mercado é estimado em aproximadamente 175 mil reais.

A prisão preventiva de L.S.Q. ocorreu na manhã de sexta-feira, por volta das 09h. Ele foi localizado no bairro Cruzeiro, na Capital, enquanto tomava café da manhã em uma padaria. O homem estava se preparando para iniciar uma viagem com destino ao município de Rondonópolis, no Mato Grosso, no momento da detenção.